Tag: riciclaggio

Missione in forze della Guardia di Finanza di Vicenza, supportata da altri equipaggi di Padova, Verona, Brescia con elicottero e unità cinofile addestrate a...

E' un volto noto del mondo del padel vicentino l'uomo bloccato ieri dalla guardia di finanza nel contesto di una maxi indagine che ha...

Una maxi operazione contro il riciclaggio dei proventi del traffico internazionale di droga, messa in atto in queste ore dalla Guardia di Finanza di...

"Ballano" 110 milioni di euro di erogazioni pubbliche dello Stato nell'inchiesta partita dalla Guardia di Finanza di Verona e che coinvolge anche soggetti e...

Riguarda in parte anche il territorio del Veneto e in particolare il Vicentino la maxi frode ai danni dello Stato legata al settore delle costruzioni...

Trasferimenti di denaro portati a termine in maniera irregolare da Vicenza all'estero, in più nazionali in particolari asiatiche, con il sospetto che in qualche...

Aveva messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a realizzare truffe nel settore della compravendita di auto, per un giro...

Comprava oro in modo abusivo, favorendo così probabilmente attività di riciclaggio: è scattata così un'indagine a carico di una imprenditrice di Valdagno, impegnata nella...

Truffa aggravata e riciclaggio di denaro. Doppio capo d'accusa per due presunti truffatori da fuori regione hanno preso di mira e gabbato un ingenuo...

La Guardia di finanza di Milano ha eseguito una perquisizione a casa di Irene Pivetti nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio portata avanti da tempo,...

L’inchiesta sull’ex cassaforte di Matteo Renzi si amplia. E nel mirino ci finisce anche un amico personale dell'ex premier, Marco Carrai. Una “articolazione di...

Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, spiega che secondo la commissione europea l'Italia deve ridurre il rapporto debito/Pil attraverso un programma di...

La polizia della Questura di Vicenza e la guardia di finanza di Arzignano hanno scoperchiato un grande traffico illecito di rifiuti che ha convolto, nella...

Scoppia il caso condono dopo il via libera del governo alla pace fiscale. Ospite a "Porta a Porta", il vicepremier Luigi Di Maio lancia...

Visti i numeri, potrebbe aprire una concessionaria di auto. Usate e non. In realtà, delle 49 automobili che risultano intestate a suo nome, probabilmente...

C'è anche una persona domiciliata nel vicentino fra i venti arrestati in tutta Italia dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, supportati dai comandi...

C'è anche un direttore vicentino di una filiale di Banca Popolare di Vicenza fra gli indagati in un'operazione della Dia del Veneto: la direzione...

Grazie all'attività volta a debellare l'evasione fiscale, sono state oltre 27.500 nel 2016 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza tra evasori totali, paratotali,...

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini di nuovo nell'occhio del ciclone e della Guardia di Finanza per un sequestro preventivo su richiesta della Dda...